غسيل الأموال

تصريحات سفير بنما تكشف الفساد فى مصر

السبت، 14 مايو 2016 03:00 م

ما كشفه «توماس جوارديا» سفير بنما فى القاهرة فى حواره لـ«اليوم السابع» عن عدم مطالبة السلطات المصرية نظيرتها البنمية حتى الآن أى معلومات حول عمليات التهرب الضريبى

رفع إسم "السودان" من قائمة دول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الجمعة، 23 أكتوبر 2015 09:26 م

أكد الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزى الدكتور حازم عبد القادر أن مجموعة العمل المالى الدولية قررت اليوم /الجمعة/ إزالة اسم السودان من قائمة الدول التى لديها قصور

كتاب "الجرائم المستحدثة" يكشف: الثقافة والفن الباب الخلفى لغسيل الأموال

الثلاثاء، 31 مارس 2015 03:00 ص

تمثل جرائم غسيل الأموال صورة من صور الإجرام الدولى، وتعتبر من الجرائم الاقتصادية الأشهر التى يعاقب عليها القانون.

نص مشروع قانون "غسل الأموال" المعد بلجنة الإصلاح التشريعى (تحديث)

الجمعة، 27 فبراير 2015 12:09 م

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون "غسل الأموال" الذى أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى.

بلاغات جديدة ضد رجل أعمال استولى على 500 مليون جنيه وهرب لأستراليا

الإثنين، 09 فبراير 2015 06:00 م

تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية بلاغات جديدة ضد رجل الأعمال "ه. لطفى"، تتهمه فيه بالنصب وتلقى أموال بغرض توظيفها فى "الفوركس" .

موجز الصحافة المحلية: بريطانيا تفضح غسيل أموال شركات الإخوان

الإثنين، 20 أكتوبر 2014 11:13 م

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " بريطانيا تفضح غسيل أموال شركات الإخوان". التفاصيل ..