مجموعة العمل المالى

إيران تقترب من قوائم FATF السوداء مع عدم حسم الانضمام لمكافحة الإرهاب الدولى

الخميس، 23 يناير 2020 03:51 م

شارفت المهلة التى منحتها مجموعة العمل المالى (FATF)، لإيران للانضمام للقواعد الدولية، على الإنتهاء مع نهاية شهر يناير الجارى، ولم يحسم مجمع تشخيص مصلحة النظام الجدل بشأن الانضمام للمعاهدة الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

تعطيل الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) يرفع حدة الجدل بإيران

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 03:04 م

تواجه إيران بعد شهر من الأن فى فبراير 2020 الإدراج على قائمة مجموعة العمل المالى الدولية السوداء FATF، ما لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة..

فرنسا تطالب بتعزيز دور مجموعة العمل المالى لتجفيف منابع تمويل الارهاب

السبت، 25 فبراير 2017 04:16 ص

طالبت فرنسا، الجمعة، بمنح هيكل قانونى لمجموعة العمل المالى (جافى) لتسهيل عملها فى مجال مكافحة الجريمة المالية .

هيئة رقابية مالية دولية تصدر تحذيرا بشأن إيران وكوريا الشمالية

السبت، 25 أكتوبر 2014 05:15 ص

قالت مجموعة العمل المالى، وهى هيئة مالية عالمية معنية بمكافحة غسيل الأموال، أمس الجمعة، إنه ينبغى للدول الأعضاء بها التحرك للتصدى للمخاطر النابعة من إيران وكوريا الشمالية، مضيفة أنهما تقاعستا عن التعامل مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.