شركة موساك فونسيكا

الادعاء يطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين الرئيسيين فى فضيحة وثائق بنما

الخميس، 18 أبريل 2024 01:32 م

طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال فى فضيحة التهرب الضريبى الدولية التى كشفت عنها فضيحة وثائق بنما عام 2016.

بنما تعتقل مؤسسى شركة موساك فونسيكا لاتهامات بالفساد

الأحد، 12 فبراير 2017 10:36 ص

قال مكتب النائبة العامة فى بنما أن السلطات ألقت القبض على مؤسسى شركة موساك فونسيكا القانونية بعدما وجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال فى قضية يقال أن لها علاقة بفضيحة فساد

واشنطن بوست: وثائق بنما تضمنت عشرات الأمريكيين المتهمين بالاحتيال

الثلاثاء، 10 مايو 2016 12:37 م

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وثائق بنما شملت أسماء عشرات الأمريكيين الذين تم ربطهم بالاحتيال.

الجارديان: وثائق بنما أكبر تسريب فى تاريخ الصحافة.. 12 من قادة العالم وعشرات السياسيين يستخدمون ملاذات ضريبية فى الخارج لإخفاء ثرواتهم.. وعلاء مبارك وإياد علاوى فى المقدمة

الإثنين، 04 أبريل 2016 11:02 ص

قالت صحيفة الجارديان إن على الرغم من أنه لا يوجد شائبة قانونية تتعلق باستخدام شركات فى الخارج إلا أن وثائق بنما التى تم تسريبها، أثارت أسئلة جوهرية حول الأخلاقيات التى تحكم الملاذات الضريبية.