شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من رصد قيام موظف بإحدى شركات السياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الريال السعودى من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بدائرة مركز المنصورة بسعر أقل من السعر الرسمى ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,000,000 - مليون ريال سعودى).
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مدير فرع إحدى شركات الكمبيوتر بحى العجوزة بالجيزة - مقيم بحى المعادى بالقاهرة) بإستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالشركة فى التعامل بالنقد الأجنبى ، من خلال إتمام عمليات بيع لمنتجات الشركة لعملائها بالدولار الأمريكى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المذكور أقر بصحة الواقعة وأنه يقوم بإستلام شيكات بالدولار الأمريكى من عملاء الشركة مقابل قيمة بضائع تم بيعها لهم.. وقد بلغ حجم تعاملات الشركة على النحو المشار إليه خلال عام (180 ألف دولار أمريكى) ، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على الواقعة.
