غسيل أموال

بريطانيا تحقق فى عمليات غسيل أموال محتملة تحيط بمونديال روسيا وقطر

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015 09:45 م

أكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال فى بريطانيا اليوم الثلاثاء أنه يبحث فى عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بملف استضافة مونديال 2018 و.2022 ، ونقلت صحيفة "جارديان" عن ديفيد جرين

تقرير يكشف عن تمويل جماعات إرهابية فى العراق وسوريا بعمليات غسيل أموال

الإثنين، 26 أكتوبر 2015 11:15 ص

كشف تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية عن أن الجماعات الإرهابية العاملة في العراق وسوريا تمول من قبل عمليات "غسيل أموال معقدة"

إحالة قضية استيلاء مدير شركة تعدين على 5 ملايين جنيه لنيابة القاهرة

الأحد، 23 نوفمبر 2014 02:34 م

أحالت مباحث الأموال العامة قضية اتهام مدير إحدى شركات التعدين الكبرى بالاستيلاء على 5 ملايين و250 ألف جنيه وغسل تلك الأموال، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيها.

ضبط صاحب شركة وزوجته وشقيقها لتورطهم فى قضية غسيل أموال بالجيزة

السبت، 22 نوفمبر 2014 01:42 م

تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من القبض على صاحب شركة وزوجته وشقيقها لتورطهم فى غسيل الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة.

الاستئناف تؤيد التحفظ على أموال ممثلة جزائرية متورطة فى "غسيل أموال"

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 03:18 م

قضت اليوم الثلاثاء محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية سارة بسام، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى شكيب خليل.التفاصيل..

التحفظ على أموال ممثلة جزائرية تورطت فى غسيل أموال لصالح سيدة فلسطينية

الخميس، 30 أكتوبر 2014 03:21 م

أمرت النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال ممثلة جزائرية تدعى سارة بسام، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى.